En cuatro años de mandato, el gobernador de Tamaulipas conformó con familiares y socios una «organización criminal» que usó factureras, empresas fantasma y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos.
Agencias
En cuatro años de mandato, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, conformó con familiares y socios una «organización criminal» que usó factureras, empresas fantasma y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó este esquema de lavado de dinero que tuvo como destino propiedades en Ciudad de México, Tamaulipas y Texas, por estas últimas el Departamento del Tesoro incluyó al mandatario panista y a uno de sus socios en las listas del Financial Crimes Enforcement Network por «reportes de actividades sospechosas».
En la solicitud de desafuero enviada por la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara de Diputados en poder de MILENIO, se detalla que la firma Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA S.A de C.V, de la que es socio el gobernador de Tamaulipas junto con su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca; su hermano, (actual senador del PAN) Ismael García Cabeza de Vaca y su cuñada, Evelyn Aimee Rodríguez Garza, sirvió de fachada para realizar cientos de movimientos para la compra de propiedades.
La UIF detectó que en 2019 en la cuenta bancaria de esta firma se realizaron 175 operaciones por un monto de 40 millones 758 mil 502 pesos y «se trato únicamente de una simulación de operaciones a través del sistema financiero para disipar el rastro de los recursos».
Su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca recibió de la empresa Liderazgo Tecnológico Empresarial, que se encuentra en las listas del SAT como «simuladora definitiva», es decir facturera 4 millones 700 mil pesos y más tarde 4 millones 600 mil a su empresa Goder S.A de C.V (facturera) de la firma Pavimentos del Suroeste S.A de C.V, «la cual se encuentra relacionada con una persona vinculada por robo de hidrocarburos en Tamaulipas y que fueron dispersados en pequeños montos en las cuentas de los socios de Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA S.A de C.V.» El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también organizó con Juan Francisco Tamez Arellano, accionista y representante de la empresa T Seis Doce S.A de C.V y con Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador de Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A de C.V y Barca de Reynosa S.A de C.V, a quienes favoreció con contratos de obra de su gobierno por 55 millones 640 mil 58 pesos.
En 2019, la triangulación de recursos se consumó cuando Tamez Arellano realizó cinco depósitos (el 30 de mayo por 30 millones de pesos; el 4 de julio, el 19 de agosto y el 19 de septiembre por un millón cada uno y el 10 de diciembre por tres millones 461 mil pesos) a la cuenta 075779290018 a nombre de Francisco García Cabeza de Vaca.
El mandatario panista es acusado de «ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente», y también de «adquirir vehículos de lujo del que el beneficiario final fue el Comisionado de Energía de Tamaulipas, con quien también realizó transacciones interbancarias internacionales, sin un motivo lícito aparente».
El Comisionado de Energía del estado, Andrés Fusco Clynes, renunció en febrero de 2020 «por motivos personales».
Por ello, la UIF presentó las denuncias por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada contra «la organización criminal» conformada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca; su esposa Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca; su hermano Ismael y su cuñada: Evelyn Aimee Rodríguez y sus socios: Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano por dedicarse al lavado de dinero valiéndose de empresas fachada para favorecerse de licitaciones y contratos.
Peña lo absolvió
Cuando medios de Tamaulipas revelaron una supuesta declaración de Antonio Peña Argüelles, bajo la figura de testigo protegido “Ángeles” donde confesaba haber lavado dinero del ex gobernador Tomás Yarrington y un financiamiento a la campaña por Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca emprendió una estrategia legal y demandó.
El gobierno priista de Enrique Peña dijo no haber encontrado el nombre de García Cabeza de Vaca en la investigación por narcotráfico que existía contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas señalados incluso en Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel del Golfo. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 contra Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado, pero ya con el cambio de gobierno, los fiscales buscaron saber dos meses antes de la elección en Tamaulipas, si el entonces candidato panista, “Francisco Javier García Cabeza de Vaca” había sido mencionado en dicha carpeta.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, entonces encabezada por Arely Gómez quien además fue compañera de Legislatura de Cabeza de Vaca en el Senado entre 2012 y 2015, formuló un requerimiento a su dirección de apoyo jurídico y control ministerial para conocer si en la indagatoria se mencionaba al hoy gobernador de Tamaulipas y la respuesta fue que en 420 tomos más anexos, no hubo ninguna alusión del testigo que sí inculpó a Yarrington, ante el agregado de la PGR en Texas, Kepler Barron Arteaga.
Esa fue la respuesta del agente del Ministerio Público Grimaldo Gerardo Cajero Morales enviada el 5 de mayo de 2016 a la solicitud formulada por Héctor Alejandro Meza Cabello director adjunto en la SEIDO, con motivo de la integración de la averiguación previa PGR/DGCAP/ZC-ESP-XXI/4/2016, iniciada por la mención de Cabeza de Vaca en la trama de Yarrington y su ex socio Peña Argüelles.
Esta vez la UIF confirmó en sus denuncias contra Cabeza de Vaca que el propio FinCen del Departamento del Tesoro le ha confirmado transacciones sospechosas de lavado de dinero. De acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex a quien la FGR dejó de perseguir por los sobornos de Odebrecht a cambio de señalar a toda la red delictiva que tejió, Cabeza de Vaca fue uno de los beneficiados de esos recursos a cambio de aprobar la reforma energética y posteriormente se convirtió en gobernador de Tamaulipas, formando parte de ese grupo panista cercano a los operadores priistas como Videgaray, que formaron un grupo compacto y compartían intereses.
